处罚：农发行重庆合川支行员工非法集资上亿元，用7400万多元赌博 作者：秦秀亮     时间：2019-04-10    来源：重庆合川律师网

4月9日，合川银保监分局公布了有关于中国农业发展银行员工参与赌博并非法集资的行政处罚。

该处罚显示，中国农业发展银行重庆市合川支行的员工朱晓燕非法集资构成集资诈骗罪并长期参与赌博，已被合川银保监分局处以终身禁止从事银行业工作。

廖艰生对本次农发行合川支行未能通过有效的员工行为管控和排查，并未能及时发现并纠正员工参与赌博和从事参与非法集资活动负主要领导责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，合川银保监分局对廖艰生处以警告处分，并罚款人民币5万元。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，合川银保监分局对于未能通过有效的内控措施发现并纠正员工参与赌博和非法集资的农发行重庆市合川支行，作出处以罚款人民币50万元的决定。

     根据重庆市人民检察院第一分院起诉书载明被告人朱晓燕被告人朱晓燕以投资工程需要资金为名，以高息为诱饵，先后向夏某、向某某、程某某等143人非法吸收资金人民币21151.54万元其中，朱晓燕支付利息和归还本金共计人民币10247，8万元，用于网络赌博共计人民币7400余万元。截止案发，朱晓燕共造成损失人民币10903.74万元无法归还。被告人朱晓燕以非法占有为目的，非法集资人民币10903.74万元，数额特臣大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第ー百九十ニ条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。重庆市第一中级人民法院于2017年5月作出刑事判决，朱晓燕犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、责令被告人朱晓燕退赔各被害人经济损失。

中国银行保险监督管理委员会合川监管分局

行政处罚信息公开表

（朱晓燕）

行政处罚决定书文号			合川银保监罚决字〔2019〕3号
被处罚当事人姓名或名称	个人姓名		朱晓燕
	单位	名称
		法定代表人（主要负责人）姓名
主要违法违规事实（案由）			非法集资构成集资诈骗罪并长期参与赌博
行政处罚依据			《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条
行政处罚决定			禁止终身从事银行业工作
作出处罚决定的机关名称			中国银行保险监督管理委员会 合川监管分局
作出处罚决定的日期			2019年3月28日

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